Un bărbat și o femeie din județul Dolj ar fi fost implicați într-un circuit financiar realizat prin intermediul unei platforme de plăți electronice din Lituania.
Conform cercetărilor, prin intermediul platformei ar fi fost încasată suma de 95.100 de euro.
Anchetatorii susțin că cei doi ar fi utilizat nouă societăți comerciale pe care le administrează pentru derularea operațiunilor financiare investigate.
Banii ar reprezenta o parte dintr-o investiție financiară în criptomonede realizată de un cetățean german.
Acțiunea desfășurată în județul Dolj, face parte din operațiunea JUPITER, și beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
Leave a Reply