26 de percheziții în mai multe județe din țară, printre care se numără și Gorjul, sunt efectuate de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.
O grupare infracțională specializată în înșelăciune și spălarea banilor se află în vizorul oamenilor legii. Perchezițiile s-au efectuat în județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București. Conform anchetatorilor, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP.
Deșeurile pentru care se primeau bani erau doar în acte. Inițial, gruparea s-ar fi bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.
Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii ar fi fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri aproximativ 30 de persoane (persoane cercetate și martori).
