Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1 al Capitalei au efectuat, miercuri, patru percheziţii în judeţele Gorj şi Ilfov, într-un dosar penal de înşelăciune de peste șapte milioane de lei.
Potrivit Poliţiei Capitalei, un bărbat de 38 de ani, manager al unei firme de transport marfă, este acuzat că, în perioada 2023 – 2024, ar fi indus în eroare propria societate, cu ajutorul a două persoane.
Acesta ar fi invocat relaţii comerciale fictive, determinând compania să efectueze plăţi nedatorate în valoare de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei.
Sumele ar fi fost transferate în contul unei firme interpuse, de unde managerul şi le-ar fi însuşit. Cei trei suspecţi au fost duşi la audieri, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
